8701پ

كارشناسي ارشد

جزا و جرم شناسي

دانشگاه پيام نور

1392

30/06/1392

بسيار خوب

130ص

آقايي جنت مكان، حسين

رحمدل، منصور

129-126ص

سياحيان پور، جعفر , عنوان , دانشگاه پيام نور/ تهران جنوب

افزايش قابل توجه تعداد جرائم ارتكابي در سال‌هاي اخير، امري كتمان‌ناپذير است. امروزه با واقعيت نزديك شدن نظريه «دهكده جهاني» بسياري از اين اعمال مجرمانه با فراتر رفتن از محدوده مرزهاي يك كشور به بار مي‌نشيند و بنابراين، همكاري بين كشورهاي مختلف براي مبارزه با اينگونه جرائم- كه عمدتاً در زمره جرائم سازمان يافته مي‌باشند- امري كاملاً ضروري و اجتناب ناپذير است. از همه اين جرائم كه ماهيت فراملي دارد، يعني در خارج از مرزهاي يك كشور استمرار مي‌يابد، جرم تطهير يا شستشوي پول است. به لحاظ پيچيده و فرامرزي بودن آن، هيچ دولتي نمي‌تواند به تنهايي به مقابله با آن بپردازد، از اين‌رو بسياري از كشورها اقدام به انعقاد پيمان‌هاي دوجانبه يا چند جانبه جهت همكاري با يكديگر جهت كشف و تعقيب اينگونه جرائم نموده‌اند. از جمله سازمان ملل متحد، نيز در خصوص اين موضوع دست به يكسري اقدامات جهاني زده است. كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان‌گردان مصوب 20 دسامبر 1988 وين، از مهمترين اقدامات اين سازمان براي مبارزه با جرائم سازمان يافته مي‌باشد- يكسري اقدامات مالي بين‌المللي در زمينه مبارزه با پول‌شوئي و جرائم فراملي شكل گرفت كه مهمترين آنها رهنمودهاي كميته بال، رهنمودهاي سازمان نيروي اجراي مالي (FATF) و توصيه‌هاي ويژه در مورد تأمين مالي تروريسم مي‌باشد. در كشور ايران نيز اقداماتي در زمينه مبارزه با پول‌شويي در قوانين متفرقه صورت پذيرفته ليكن مهمترين آنها ارائه لايحه مبارزه با پول‌شويي مي‌باشد.

فصل نخست: مفهوم، تاريخچه و مصاديق پول‌شويي و مواد مخدر. فصل دوم: مطالعه اركان و مراحل جرم پول‌شويي از طريق ارتكاب جرايم مواد مخدر. فصل سوم: انطباق قوانين كيفري ايران در زمينه پول شويي با اسناد بين‌المللي.

10661